根据市委巡察工作的统一部署，2023年10月9日至11月10日，市委巡察二组对市交投集团党委开展巡察，并于2024年7月17日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察有关要求，现将巡察整改情况予以公布。 

　　一、压实主体责任，全面统筹领导 

　　市交投集团党委高度重视，把巡察整改作为首要工作，专题部署，专人跟进，专项督查，全方位扎实推动巡察整改工作有序开展。 

　　一、提高政治站位，深化思想认识 

　　召开党委扩大会议，深入学习市委巡察二组对市交投集团反馈意见，要求集团上下全体干部职工将思想统一到巡察整改落实上，对于整改问题要主动认领、主动整改，行动上从“快”从“紧”，标准上从“严”从“实”，作风上从“真”从“硬”，确保巡察整改工作扎实推进。 

　　二、加强组织领导，强化责任主体 

　　成立交投集团巡察整改工作领导小组，按照从严治党的要求，由党委书记任组长，亲自主抓各项整改工作落实情况，设立分级协调工作机制及联络沟通机制，明确责任分工，做到内外联动、同频共振。集团主要领导率先垂范，主动认领整改问题，党委成员及分管领导坚持问题导向，切实加强责任领导制，压紧压实整改任务，强化整改工作稳步推进。 

　　三、细化整改措施，确保整改到位 

　　集团党委书记亲自部署，对巡察反馈的问题进行逐条梳理和分析，制定《交投集团党委落实市委巡察二组反馈意见整改工作方案》，把巡察组提出的各项问题进行逐项分析，层层解析，建立“两单一表管理”和“销号制落实”工作机制，明确整改责任领导、整改目标及时限等要求，集团监察室负责持续跟进、一抓到底，确保每一项整改任务都落到实处。 

　　四、注重标本兼治，建立长效机制 

　　注重从源头上解决问题，建立长效机制。交投集团党委把巡察反馈的整改工作与集团日常工作紧密结合起来，建章立制，共完善修订21项制度管理办法，推动落实各项工作，严格防止问题反弹，以整改促发展，以整改提效能，推动集团工作全面提升。 

　　二、巡察反馈问题的整改情况 

　　（一）聚焦贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署及省、市委工作有关要求情况 

　　1.贯彻落实习近平总书记有关做强做大做优国企的重要指示精神、推进集团高质量发展不够有利。 

　　（1）经营性项目未达预期。 

　　整改落实情况： 

　　①市快递物流园项目：一是加快推进前期手续办理，已沟通自规局、财政局等单位，完成用地手续审批、设计、预算编制等前期手续办理，缩短了前期手续办理时间，项目加速完成施工许可证办理并进场动建。二是推进现场的清理工作，完成项目“三通一平”等施工前准备的工作，项目已进场施工，目前综合办公楼已完成主体结构封顶，项目预计2025年建设完成并开展招商引资工作。三是积极与自规局、财政局等单位就土地报批手续、总平图批复、预算编制等前期手续办理工作进行沟通，通过交流协商来优化项目报批流程，加快办理时限，并与相关单位达成良好沟通氛围来加速推动项目建设。 

　　②跨境电商项目：一是推进项目建设用地许可证办理，但因用地存在历史土地财务问题未解决及代垫资金存在资金风险，故项目已暂停。二是根据市委、市政府主要领导批示精神，项目已移交江阴港城经济区负责，现交投集团已与莱泽集团就付清相关前期款项事宜充分沟通，于2024年9月付清所有前期费用，并于11月完成注销工作。三是增加经营性项目建设管理的前瞻性，巡察以来，公司于2024年5月23日组织员工赴成都参加为期3天的供应链贸易培训，于2024年9月10日在集团会议室组织员工进行经营性项目的前期规划与风险控制培训。 

　　（2）经营性资产闲置未盘活。 

　　整改落实情况：一是全面清查资产。经排查，集团资产共46处，已完善资产信息并整理成盒；现通过微信公众号、招租平台、公交亭自有广告位等方式拓展资产推介渠道，加大加强资产招租的宣传力度，宣传效果初见成效，对集团资产咨询人数有所提高。二是积极谋划资产盘活，原公交公司旧址已完成土地收储，正启动拆除重建工作，改造后将增加便民服务设施，以实现整体盘活。三是遵循市场规律，对资产进行市场化运作。目前已陆续盘活宏路客运接驳站一至四层部分区域及龙田镇龙辉街2-17店面等2宗资产，合计新增年租金收入约19.88万元；剩余高山上街二层职工宿舍、高山上街105号一层店面东第6间（含杂物间）、高山农贸路3号综合楼六层套房、高山镇海带场场部602套房（高山上街）、福清市龙田镇龙达路58号二层后排从南到北5-6间仓库、高山运管站等6宗资产，集团正积极沟通有承租意向单位或个人，以尽快找到租户完成出租，盘活资产。 

　　2、落实上级决策部署不够到位 

　　（3）“点题整治”成效与群众期盼差距较大。 

　　整改落实情况：一是立行立改。对项目扬尘污染情况进行通报处理，累计向施工单位和监理单位下达整改通知单共计13份，在现场进行防尘降尘措施宣贯并落实现场整改情况，让现场参建人员树立防尘降尘的意识。二是强化项目现场管理工作。在项目现场增设雾炮车、雾炮机，对进出场设备和车辆、施工路段进行扬尘管控，确保车辆进出场及施工场地无扬尘污染，对防尘降尘工作起到立竿见影的效果。三是完善公司内部管理制度。细化项目现场防尘降尘措施和管理方法，安排专人负责监督管理，督促施工单位按要求落实到位，让扬尘管控的意识深入各参加单位和人员的行动中。 

　　（4）优化营商环境有待加强。 

　　整改落实情况：一是已对该项目涉及的经办人员进行批评教育并对招标代理机构进行约谈，要求招标代理在评标过程中向评标委员会提供最新的《福建省交通建设市场信用考核管理办法》作为评标辅助材料，并对评标过程可能存在的问题大胆提出意见；二是建章立制，完善《福清市交通建设投资集团有限公司招投标工作内部管理办法（暂行）》管理制度，加强对招投标工作的把关及监管力度；三是加强业务学习，巡察以来，共组织福清市公路水运工程建设项目电子招投标业务培训会5次，通过学习提高部门人员的专业水平。 

　　3、履职尽责不到位 

　　（5）筹集项目资金有待加强。 

　　整改落实情况：因国道项目投资额大且无收益，无法进行市场化融资，只能通过上级补助资金和财政资金来筹集项目资金。一是国道G228全线积极争取上级补助资金。二是积极争取政府一般债券额度，通过筹集资金以满足国道G324线新厝双屿至大沃段项目建设资金需求。三是及时拨付，巡察以来，财政资金到位后的款项均已第一时间拨付至施工单位。 

　　（6）工程质量监管存在漏洞。 

　　整改落实情况：一是已对龙江公交站项目负责人进行批评教育，并对破碎玻璃进行更换，更换产品与采购规格一致。二是建章立制。要求总工办和工程部加强项目建设过程的监管工作。通过建立工程部《一月一督查制度》，加强在项目上施工单位自检、监理单位检查、建设单位监督工作，巡察整改以来，每月对在建工地进行质量安全检查，累计下发13份整改通知书，发现问题142个；同时针对重点项目委托第三方检测单位在监理抽检基础上再进行抽检，巡察整改以来，累计抽检6个项目,抽检项目均符合质量要求；优化各阶段节点验收流程及标准，提升内部员工知识技术水平，强化项目负责人安全质量危机管理意识，工程部负责日常巡查工作并监督到位，加强了项目建设质量及安全施工；三是严格督促项目部与总监办现场责任，针对在建项目明确项目部与总监办的责任与义务，加强对产品质量的核验。四是现已成立集团联合验收小组，加强工程质量监督与管理，联合验收小组在项目完工验收时参与项目验收过程，巡察整改以来，累计完成11个项目的验收工作，验收质量均符合要求。 

　　（7）超付工程款。 

　　整改落实情况：一是对项目涉及的经办人员进行批评教育，巡察以来，市纪委对1人进行政务处分，集团内部开展批评教育8人次；二是立行立改。积极向各超付单位追讨工程款。目前均已追回22个工程项目多支付税额共计106.34万元。三是新签订的合同中对税点进行明确，并约定若不能提供同等金额一般纳税人发票的，将按照一般纳税人的税率计算少抵扣的进项税额并在支付金额中予以扣减。四是项目结算报告完成后核查工程结算报告中写明的税点，核对是否存在超额支付情况，提高责任意识，有效地避免超额支付款未及时收回的情况。 

　　4、防范化解重大风险，守好企业发展底线还存在薄弱环节 

　　（8）企业负债率较高。 

　　整改落实情况:一是拓宽营收渠道。公交公司对车辆的广告业务进行整合，将车后窗LED显示广告纳入车身广告业务并开展租赁工作；积极拓展车辆租赁业务，与交通局综合执法大队签订车辆租赁合约；分别与福耀集团、京东方、冠捷科技、福建师范大学等企业院校签订合作协议，开展通勤包车业务，截至2024年10月，通勤包车业务较2023年增长明显；同时推动《福清市客货邮融合发展实施方案》于2024年9月24日开始实施，标志着公交物流业务的正式启动，结合商业化运营模式，提高公司收益；截止2024年9月，资产负债率约102%，公司整体负债率呈明显的下降趋势。二是降低成本，巡察以来，修订《车辆保险购买管理制度》、《事故处理及理赔管理制度》，优化了采购管理，并通过控制公交公司内部预算等举措降低运营成本。三是追加财政补助。目前市政府常务会议通过由市交通局提出的成本规制试行办法（含客运服务成本规制、运营财政补贴、运营服务质量考核办法），办法自2024年1月1日起试行一年；会议要求市交通局会同财政局指导公交公司按考评办法落实，次年依实施情况对相关政策或措施作必要调整优化，公交公司正对接市财政局及交通局，协助完善成本规制试行办法落地；根据《福建省农村道路客运和城市交通发展奖励涨价补贴资金管理办法》(闽财规〔2023〕8号)及其实施细则精神，按照文件要求制定成本规制。 

　　（9）安全生产风险防控不足。 

　　整改落实情况: 

　　①安全工作“红线”意识不强，安全事故频发：一是强化安全意识与责任落实。巡察以来，公交公司累计召开了8次全体驾驶员安全生产大会，进行安全教育培训，也通过约谈重点驾驶员、重点驾驶员安全学习、与驾驶员签订安全责任状等举措，遏制安全事故的发生；针对2024年8月份以来连续的3起安全事故，市效能办给予交投集团及公交公司相关责任人效能问责处理，为切实增强全体管理人员以及驾驶员的安全意识，公交公司秉持严肃认真的态度，对涉事驾驶员作出开除的处理决定；适时对领导班子分工进行调整。二是严格实施乘客安全检查。龙江公交站与龙江汽车站已配备4名站台安全员对乘客携带物品进行安全检查，重点检查旅客是否携带易燃易爆危险品上车，一旦发现立即制止；加强与公安部门联勤联动工作，邀请福清交警参加公交公司组织开展的道路交通事故应急救援演练、车辆自燃消防演练，持续开展年度安全员业务技能培训，提高安全员的业务水平。三是优化事故预防与应急机制。深入分析近年来公交事故的原因，已针对性地修订了事故预防措施，完善应急预案，建立事故快速报告和调查处理机制，防止类似事故再次发生。 

　　②安全生产监管存在漏洞，对安全隐患排查整治不到位：一是加强项目建设过程的安全生产监管，建立《一月一督查制度》、《防台防汛应急预案》等制度，加强G228线等工程项目对爆炸物使用的监督和管理工作，强化隐患排查，建立责任清单，实现安全闭环管理。二是紧密配合公安部门，加强对工程项目中爆炸物使用的管理。巡察以来，集团工程项目未涉及爆破工程，后续工程项目若涉及爆破工程，将紧密配合公安部门，严格管控爆炸物使用的管理，督促项目部履行日常安全检查工作，总监办履行现场监理责任；同时也将加强对现场的巡视和旁站力度，对危大工程实施全程旁站，对专项施工方案严格按照审批流程进行把关，必要时组织专家进行方案论证。三是严格督促上级部门检查发现问题的整改反馈，对上级部门检查发现的问题严格按照整改时间节点进行闭合反馈，确保安全生产问题整改落实到位。 

　　（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风情况 

　　1、履行管党治党政治责任有偏差 

　　（10）党委主体责任落实不到位。 

　　整改落实情况： 

　　①“一把手”履行第一责任人存在差距：一是加强组织领导。落实问责处理，由集团主要领导对相关职工进行批评教育处理；同时集团领导根据不同问题的特点，进行提醒宣贯，防范问题再次发生。二是完善修订党风廉政建设责任制，认真落实“党政同责，一岗双责”，交投集团党委已落实党风廉政建设责任制，并将党风廉政建设工作纳入集团管理层的分工职责范围内；健全完善廉洁考评体系，完善修订《福清市交通建设投资集团有限公司绩效管理制度》，将廉洁从业情况纳入绩效考核内容。三是狠抓理论学习。各级党组织加强学习《中国共产党章程》、《条例》以及各个时期党的方针、政策的新理论、新内容，交投集团每月已开展1次中心组学习、所属支部每季度已至少开展1次党风廉政教育学习及活动，督促党员领导干部加强党性修养，强化自律、提高觉悟、锤炼党性。 

　　②班子成员“一岗双责”弱化：一是加强廉洁自律。2024年初集团自上而下已签署年度党风廉政责任状，后续也将持续跟进并落实协议签署工作；班子成员落实“一岗双责”，巡察整改以来，已分别与财务部、资产部、工程部等重点岗位人员开展廉政谈话；分管领导定期对重点分管部门进行廉政教育，项目负责人在开工前签署廉政责任状，集团监察室负责落实，做到任务分工具体、责任要求明确、保障措施有力，2024年在节假日前开展廉政学习，巩固廉政防线。二是加强领导力和执行力。明确公交公司党总支书记作为责任体系的首要责任人，已组织总支全体党员签署《2024年党员管理目标责任书》及《2024年党员廉政目标责任书》，要求党员干部依据各自岗位职责，认真履行职责，推动党组织各项工作任务顺利完成。三是深化“一岗双责”意识，强化履职担当。公交公司党总支组织全体党员参加国资系统党纪学习教育专题党课，通过学习教育培训提升党员干部的政治素养和履职能力。 

　　（11）内部监督管理作用虚化弱化。 

　　整改落实情况：一是加强监督管理。巡察以来，在资金管理、资产处置监督、招投标重点领域项目及工程建设开发领域等问题上已落实安排专人进行监督、督促落实；在简易开标、款项支付等工作开展工程中由多部门共同把关，加强工作审核，减少发生问题的几率。二是完善制度。建立《福清市交通建设投资集团有限公司资产管理办法(试行)》制度，在财务、资产、招投标等领域加强内控机制，强化监察力度，严格按照有关文件精神进行执行。三是畅通监督渠道。对相关工作采用公开投诉举报渠道，防范在工程建设工作中的廉政问题，强化了集团内控工作，重点领域工作得到相应监督。巡察整改以来，暂未收到廉政方面举报。 

　　2、薪酬和补贴发放不规范问题突出 

　　（12）薪酬标准调整具有随意性。 

　　整改落实情况：一是于2024年8月组织集团及子公司人员进一步学习《福清市国资中心所属国有企业定岗定编和人事管理工作实施意见的通知》和《福清市人民政府关于印发福清市国资中心所属国有企业工资总额管理实施办法（试行）的通知》等管理办法，进一步加深人员对薪酬管理办法的认识。二是完善薪酬管理制度。借鉴现代化企业薪酬体系，已完善修订《福清市交通建设投资集团有限公司薪酬管理制度》，进一步规范薪酬体系。三是规范薪酬调整流程。已制定《福清市交通建设投资集团有限公司绩效管理制度》，并与《福清市交通建设投资集团有限公司薪酬管理制度》相结合，通过组织考核及积分制方式，在满足一定积分条件下可晋档/晋级或降档，对员工的薪酬调整做到规范合理、有依有据。巡察整改以来，未发生违规用人及薪酬违规发放的情况。 

　　3、国有资产存在流失风险 

　　（13）违规出让公交车身广告经营权。 

　　整改落实情况：一是加强审批流程，建立严格的审批流程。经公交公司法务及财务科对车身广告审核，现已与车身广告承包商（育达广告公司）商定，解除此广告经营权转让合同；并对违规行为的责任人进行约谈，要求其在今后的工作中严格遵守公司合同管理制度；为完善公交公司审批流程，现已制定公交公司《合同内部流转单》，规范合同管理和付款审批流程，明确各环节的职责和权限，在2024年公交公司车身广告招标工作中，由公交公司法务全程把关车身广告相关合同，确保每一项广告经营权出让都经过充分的论证和审批。二是委托第三方资产评估公司对公交车身广告位置进行评估，在2024年公交公司车身广告招标工作中，委托第三方资产评估公司居安资产评估公司对公交车身广告的市场价值、广告效果等进行科学评估，为合理定价提供依据。三是严格按照国有资产租赁管理办法等相关文件规定，在2024年车辆公交车车身广告使用权招标过程中通过福州海峡纵横电子竞价平台进行公开招标，接受社会监督，维护公平竞争市场环境。 

　　（14）未按合同约定提前支付款项。 

　　整改落实情况:一是内部审查与责任认定。已由公交公司财务科审核公交公司与达道汽车公司签订租赁合同，发现存在未执行相应的财务流程提前支付；经公交公司研究决定，由公司分管领导对相关财务人员进行了约谈，要求在今后工作中严格遵守财务制度、规范财务行为，严密财务手续。二是加强内部管理和控制。已制定公交公司《合同内部流转单》，规范合同管理和付款审批流程，明确各环节的职责和权限，防止类似事件再次发生。三是加强员工培训。已组织财务科全体人员对合同条款及付款流程以及企业合同管理制度进行系统学习，提高对合同条款和付款流程的重视程度，确保员工严格按照规定执行。 

　　（15）专款未专用。 

　　整改落实情况:一是拓展业务。巡察以来，通过拓展车辆租赁业务版图、开展定制公交服务等业务的开展逐步提升公交公司的营收能力及市场竞争力。二是申请追加财政补助。公交公司已通过福清市交通运输局向市政府申请财政补助，并同步推进成本规制方案的落地实施。三是优化资金配置与强化财务管理。公交公司已完成对所有充电桩用电缴款账户的变更，所有电费由公交公司账户直接划拨，巡察整改以来，已支付交投集团部分欠款，后续将根据现有资金情况逐步偿还电费欠款，随着各项补助资金的陆续到位，公交公司将严格按照整改要求，立即加大电费偿还力度，逐步减少拖欠的充电费。 

　　4、财务内部管理存在漏洞 

　　（16）资金调度管理不严。 

　　整改落实情况：一是建立资金管理制度。已建立了《福清交投沥青混凝土有限公司资金管理规定》，对于专项资金，做到专款专用、不得挪用，确保资金的安全性和有效性。二是加强内部审计和监督。组织公司人员学习《福清交投沥青混凝土有限公司资金管理规定》，确保专项资金的使用符合相关规定，防止资金滥用和浪费。三是提高专业素养和风险意识。通过学习《福清交投沥青混凝土有限公司资金管理规定》进一步加深提高管理人员的专业素养和对风险的识别与应对能力，确保能够正确、规范地进行资金调度操作。 

　　（17）部分款项直接支付给个人。 

　　整改落实情况：一是建立规范制度。已重新修订公交公司《财务管理制度》，在制度中对款项支付管理、支付条件和审批流程，款项的用途范围等内容进行明确。二是沟通学习。主动与财政、税务、审计等外部监管机构进行沟通，对未解的业务及时咨询，了解财务政策的变化和要求,提升公司财务人员对最新法律法规的理解和应用能力。三是加强员工培训与教育。已组织全体财务科工作人员学习报销流程，通过学习了解对支付给个人款项的相关政策和流程，增强合规意识。 

　　（18）采购项目增量超限额。 

　　整改落实情况:一是完善相关采购流程。制定公交公司《合同管理制度》，完善采购流程，巡察以来，公交安全生产智能化平台、桶装矿泉水以及高铁西站枢纽工程等项目采购合同均由公交公司法务把关，并已对增量超限额的采购项目在合同中约定相应的调整机制和责任追究条款，确保在后续采购过程中不再出现超10%的增量采购。二是灵活调整采购策略。根据市场情况和项目需求，巡察以来，在消防器材和打气泵项目采购灵活调整策略，采用三方询价对比方式，降低了采购成本；在日常采购中，灵活策略的运用提升了采购效益。三是加强对采购活动的监督和检查。针对巡察中发现的采购增量超10%的问题，经过公交公司研究决定，由公司分管领导对综合科采购负责人进行了约谈，要求在今后工作中严格遵守采购制度,强化责任意识。自巡察以来，公交公司所有采购都遵照《合同管理制度》，通过《合同内部流转单》，经法务把关、财务评审及层层签字确认，充分论证审批，避免了盲目采购和浪费，制度实施以来，累计签订采购合同116份，均未发现增量采购的问题。 

　　5、便民公交不便民 

　　（19）公交线路需优化调整。 

　　整改落实情况:一是民营企业整合后，公交公司对全市域公交线路进行优化，共计优化线路68条，在东部、虎溪，观溪原线路运行车辆的基础上增加855、809、71、21、62等线路的运行班次，同时增开两国双园专线、857、30等新公交线路以满足运行需求。二是精简审批流程，剔除冗余环节。公交公司对维护修理流程进行了修订，根据维修项目特性下放审批权至车间主任或维修组长，提升决策效率，进一步精简审批流程，即报即查。三是对接车辆售后，限定厂家在规定的时间内到件。对于不合理的超时未到件情况，公交公司通过对厦门金旅有限公司发出通知函，及时告知变速器故障问题，并要求限期答复，督促厂家协调售后问题，避免给公司造成进一步的损失。 

　　（20）公交亭管理不当。 

　　整改落实情况：一是发现问题立整立改。已对问题站点名称及线路信息开展整改工作，共计整改站点16处。二是举一反三，组织排查全市公交站点类似问题。巡察以来，在日常巡查及管理工作中，及时更新线路图620面、修复公交亭顶棚约24处、广告位面板约35处、修复多处公交亭座椅和线路牌等。三是加强公交亭管理。集团本部已加强与公交子公司之间的协作与沟通，运行线路及站点名称更改及时对接，确保公交亭管理工作能合理、有序、及时推动，更好地服务于民。 

　　（21）服务水平有待提高 

　　整改落实情况:一是加强司机培训与考核。巡察以来，公交公司共组织公交车司机进行职业素养与服务技能培训3次，同时已出台《驾驶员安全与文明服务评分规则》和《关于规范公交车辆行驶与停靠的通知》等管理办法，对所有驾驶员进行服务评分，评分高的驾驶员给予表彰，评分低的驾驶员则扣当月服务奖，通过奖优惩劣提升服务水平，截止2024年10月，公交公司在2024年累计表彰优秀驾驶员488人次；对存在违规、服务不规范等行为的驾驶员累计处罚196人次。二是建立投诉反馈与快速响应机制。优化12345平台投诉处理流程，重新梳理了投诉中心岗位职责，定岗定责，明确责任权属，公开投诉处理结果，增强公众监督，减少类似问题发生。三是推广优质服务典范，树立正面形象。每月将考核评分在前10%的驾驶员评选为优秀驾驶员并在驾驶员大会上予以通报的方式对驾驶员进行表彰，增强团队凝聚力，提升驾驶员的职业归属感和幸福感，从而激发工作热情和责任感，激励全体司机向榜样学习，形成良好的服务氛围。通过以上举措，巡察整改以来，驾驶员服务意识明显提升，投诉率呈不断下降趋势。 

　　（三）聚焦党组织建设情况 

　　1、“三重一大”制度执行有偏差 

　　（22）权责不清。 

　　整改落实情况：一是于2024年8月组织集团及子公司人员进一步学习《福清市人民政府关于印发福清市进一步深化市属国有企业管理体制改革方案的通知》、《福清市国有资产营运投资集团有限公司“三重一大”决策制度实施办法》等管理办法，加深管理人员对“三重一大”制度内容和执行决策过程的理解。二是强化责任担当，通过组织人员学习“三重一大”管理办法，充分认识到“三重一大”工作的重要性，明确对“三重一大”决策主体、决策范围和决策标准等，建立《交投集团议事制度》，明细议事范围和决策事项，增强决策的自主性及担当性，对照集团《“三重一大”决策制度实施办法》，属集团公司自主决策事项，严格按照“三重一大”管理办法进行决策，对于需报市政府或主管部门审批或备案做到及时上报，巡察整改以来，将公司章程变更、权属子公司绩效考核及人事任免等属“三重一大”事项上报主管部门审批或备案。三是进一步规范“三重一大”事项决策过程，组织人员到城投集团、水投集团及文投集团等兄弟国企学习“三重一大”事项执行情况，加深对于“三重一大”基本决策程序的理解，规范决策程序，集团监察部门加强对“三重一大”事项监督，巡察整改以来，未发现存在决策执行不到位情况。 

　　（23）监事会未能发挥应有作用。 

　　整改落实情况：一是巡察整改以来，邀请拓维律师事务所律师并组织集团及子公司办公室人员学习《公司法》，充分认识监事及监事会在公司内部监督的重要性。二是建立监事会会议制度，建立《交投集团议事制度》，明确监事会会议形式、会议议题及会议范围，明确监事会的职责并对企业经营管理进行监督；集团本部于2024年12月27日召开2023年度监事会会议，审议集团年度工作情况；三是加强监事会与公司内部监督部门的联动对接，完善子公司的监事履职规范，巡察以来，沥青、养护及公交子公司已分别召开2023年度监事会议，审议子公司经营年度工作情况，以发挥监事在权属子公司间内控体系中的作用。 

　　（24）监督作用发挥不明显。 

　　整改落实情况：一是指导沥青公司、养护公司及公交公司制定并上报“三重一大”实施管理办法，巡察以来，多次组织人员根据权属子公司的业务及经营范围制定“三重一大”实施管理办法，现权属子公司上报的“三重一大”管理制度已通过集团会议研究并给予批复。二是于2024年8月集团组织权属子公司办公室人员学习“三重一大”条款，对照条款内容进行解析，协助子公司人员更好理解条款内容。三是定于每年8月底前，组织人员对子公司“三重一大”决策情况开展检查工作。巡察以来，上级主管部门及集团分别组织人员对沥青公司、养护公司及公交公司开展“三重一大”检查工作，要求相关子公司对于发现的问题限期整改，以此发挥集团的监督作用。 

　　2、队伍建设有待加强 

　　（25）队伍专业化水平有待提升。 

　　整改落实情况：一是停止继续聘请财税顾问，在合同到期后不再续聘财务顾问，一方面减少外部咨询费用，另一方面增强团队自主解决问题的信心和能力；二是组织专业培训，提高全员专业素质能力，分享各类最新财经法规，已邀请专业人士作为主讲师，进行财会法规学习指导和新《公司法》宣讲；三是鼓励员工利用业余时间参加职称考试，精进业务水平。目前集团本部共有4名中级会计职称人员和1名初级职称人员。 

　　（26）干部日常监督管理不到位。 

　　整改落实情况：一是立整立改。已对相关人员按考勤制度要求参照旷工一天处理，分别由主要领导及分管领导开展约谈并进行集团内部通报。二是完善修订考勤制度。集团监察室已完善考勤制度，对制度中迟到、旷工等内容进行完善，进一步通过制度加强干部日常监督管理。三是加强工作作风建设。在完善相关制度的基础上，监察室也严格按照制度要求进行巡查工作，此外，将每月随机抽查若干次迟到及旷工问题，于每日上班后或上班时随机抽查去向，以夯实工作作风。巡察以来，集团迟到人数显著下降，日常工作作风得到改善。 

　　（27）对驾驶员队伍关爱不足。 

　　整改落实情况:一是优化排班，保障休息权益。巡察整改期间，公交公司对所有车队驾驶员排班工作情况进行了调整，在保证班次正常运行的前提下，延长驾驶员午餐休息时间，规定休息时间不少于60分钟，并做好提醒工作，要求所有驾驶员合理安排充足的休息时间，减少行车安全隐患。二是改善休息室条件，提升实用性。对龙江客运站、动车站驾驶员休息室进行整改，确保其内部设置合理、舒适且实用，并安排人员定时清理卫生，保持室内清洁整洁。三是加强人文关怀，提升职业幸福感。巡察以来，通过表彰、评选优秀驾驶员及内部通报等方式宣传优秀驾驶员事迹，已累计对488名优秀驾驶员进行表彰，激励驾驶员向优秀版样学习，形成良好的服务氛围。 

　　3、党建工作责任落地不实 

　　（28）党员意识淡化。 

　　整改落实情况：一是为切实增强党员意识，交投集团党委书记已与相关同志进行谈心谈话；注重加强对班子队伍的培训和管理，交投集团党支部组织支部书记及副书记、党务负责人及经办人员开展针对党务工作方面知识的专题学习会，不断提升党务工作能力和水平；二是通过集团公告栏、微信群、微信公众号等渠道，及时发布支部各类活动等信息，并通过公告栏向党员公开支部党建工作计划及发展党员计划等，增强党员干部的参与感和知情权。三是完善支部组织生活会、民主评议党员等制度，公交公司党总支已完善组织生活会及民主评议党员制度，确保支部工作有章可循、有据可依；四是优化党员组织关系管理。对已退休党员将其党组织关系转移至中共赣州市赣县区王母渡镇委员会；并由公交公司二支部书记与相关党员进行谈话，谈话后此党员已积极参与支部组织生活。 

　　（29）发展党员欠严肃。 

　　整改落实情况：一是交投党委与相关党组织书记、党务负责人进行提醒谈话，推动落实整改。交投集团党委书记已与支部副书记、党务负责人及相关党员进行谈话，已召开党员大会通报批评相关党员并要求作书面检讨。二是交投集团已及时将11人入党材料上报上级党委审查，巡察以来已开展3次党内组织生活交叉检查、发展党员自查工作，进一步提高发展党员工作的规范性和严肃性。三是党务负责人及经办人员加强党务方面知识学习，交投集团党支部已组织支部书记及副书记、党务负责人及经办人员开展发展党员等党务工作知识专题学习会，以此不断提高业务能力和水平，巡察以来，已对新入党同志的入党申请书、思想汇报等材料审核把关，所有材料均无问题，后续将继续加强对材料的审核把关，对出现不符合实际的内容退回修改。 

　　（30）党支部换届不规范。 

　　整改成效：一是规范换届工作程序，集团党支部换届选举工作已严格按照《中国共产党章程》《中国共产党基层组织选举工作条例》有关规定，制定换届选举办法，确保换届工作程序规范。二是党支部书记和党务工作负责人加强党建业务学习,2024年7月26日，交投集团党支部已组织支部书记、副书记、党务负责人及经办人员开展换届选举等党务工作知识专题学习会。 

　　（四）聚焦巡视巡察整改等落实情况 

　　1、整改实效还需提升 

　　（31）改了又犯。 

　　整改落实情况：一是深刻反思，通过咨询律师提供相关建议完善租金收缴流程，严格按照规定执行，通过电话、微信、发函等形式持续跟进中交天津航道局催缴租金，已于2024年1月份将租金41.33万元收缴到位。二是总结经验教训，筛选出6个租金支付较慢的租户，提前函告催缴新一年度租金，保障租金按时收缴到位。三是建立有效沟通，通过微信、电话与租户建立沟通，加强宣传教育，督促租户严格遵守合同条款，到期前主动及时缴纳租金。 

　　（32）边改边犯。 

　　整改落实情况:一是完善制度管理。五险、个税产生滞纳金的原因是公司原规定对转正后员工予以缴交五险，导致员工试用期需补缴的五险和个税会产生滞纳金，目前已完善修订《福清市交通建设投资集团有限公司薪酬管理制度》，新修订制度要求从试用期开始需为员工缴交五险和个税，避免不合理的开支。二是现距公司搬迁至国资小镇已两年有余，原2022年初因消除甲醛产生的空气净化器不合理开支已停止产生；此外，已通过精简绿植租赁数目及种类，每月降低租赁费用约25%，完成对不合理的开支进行整改。三是今后将合理降低运营成本，避免资源浪费；巡察以来，已排查并完善支出审批流程、报销标准、佐证附件等关键环节，进一步提高合规意识，强化附件管理。 

　　三、巡察反馈问题线索的处理情况 

　　市委巡察二组巡察交投集团期间，没有移交信访件，未移交问题线索。 

　　四、需要进一步整改的事项及措施 

　　（一）聚焦贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署及省、市委工作有关要求情况 

　　1.贯彻落实习近平总书记有关做强做大做优国企的重要指示精神、推进集团高质量发展不够有利。 

　　（1）国有资本运营质量不高。 

　　整改落实情况：一是因国有资本收益率以净资产为基数，交投集团本部净资产基本为公益性资产，集团通过盘活非公益性资产，沥青公司、科技、公交、核能供汽等子公司开展经营业务；截至2024年9月，交投集团合并口径已实现营业收入约2.4亿元，利润总额约0.18亿元，有效提高国有资本运营质量，实现国有资本保值增值。二是提高资源配置效率，已通过微信公众号、公交亭广告位、员工下乡宣传等方式积极盘活国有资产，提升资产整体运营效率与盈利能力，增加年租金收入约73.42万元。三是通过采用全面预算来降低和控制集团整体运营成本，现已制定《交投集团全面预算制度管理办法》，对运营成本进行整体把控；巡察以来，已委托第三方公司开展充电桩社会化运营增加经营收入；公交公司已与交通局综合执法大队签订车辆租赁并于与福耀集团、福建师范大学等企业院校签订合作协议，开展定制公交业务来拓展营收，福清交投供应链有限公司目前正稳步推进供应链贸易活动，积极对接其他上游供应商及下游需求企业，已签订贸易合同金额总量约2亿元，通过拓展新业务、发展经营性项目等举措进一步提高国有企业经营效益，提升利润空间，实现降本增效。 

　　（2）营收能力较弱。 

　　整改落实情况： 

　　①养护公司：一是进行项目优化。已推进动车站片区保洁项目招标工作，2024年9月18日通过公开招标方式成功委托第三方公司负责福清动车站片区保洁服务,确保火车站城市枢纽窗口洁净文明的形象，降低运营成本，提高利润。二是学习先进经验，严格落实养护巡查要求，加大日常巡查频率，督促巡查人员及时清理路面垃圾、杂物，及时开展路面保洁，不断提高日常养护巡查效果。另一方面未雨绸缪积极备战，组织员工参加技能培训，为后续道路保畅工作、完善道路养护专项资质等奠定基础，为独立承接养护业务做好准备。三是拓展业务，同时我司已积极对接市交通局等相关部门，争取更多县道线路的养护权限，扩大县道养护里程，增加县道养护收入来源。 

　　②公交公司：一是整合优化公交线路。巡察以来，公交公司通过整合民营企业车辆与优化线路双管齐下，累计完成20台车辆的整合、68条线路的优化，并新增12条线路，优化后拓展了公交租赁及企业定制等业务；经统计，2024年1-9月营收同比2023年1-9月份数据，公交公司营业收入上升，管理费用降低，整体亏损呈下降趋势，通过整合举措，整体上提高公交公司销售净利率、营业收入及盈利能力。二是积极拓展业务。巡察以来，与交通局综合执法大队签订车辆租赁合约，拓展车辆租赁业务，公交新业务将进一步结合商业化模式以缓解公交公司运营压力。三是制定预算规划，控制成本。通过制定公交公司2024年度预算计划，优化采购流程、与交投集团共同沟通协调供电部门降低充电成本等举措降低运营成本。 

　　2、履职尽责不到位 

　　（3）项目建设管理不规范。 

　　整改落实情况：一是立整立改。G324国道至黄檗文化旅游园区旅游公路下穿福厦高铁段项目等项目均按要求补齐用地、用海手续。未按相关规定开展的建设项目，同步加快相应的报批流程，督促相关编制、论证等工作，补充完善项目建设审批手续，其中，国道G228线三山段、国道G228线蓝园段已完成整改，国道G324线大沃段、国道G228线孙卓段、国道G228线东港特大桥段预计2025年6月完成整改。二是强化报批政策的学习。对于项目用地、用海、用林审批政策变动情况，前期办进行时时关注，巡察以来，组织学习交流会两次，把握政策变化动向，适时调整报批手续。三是严格履行建设程序。前期办加强了和工程、合约部门间的合作性与联动性，项目用地、用海等审批在设计、预算及招标阶段并行开展，加紧推动用地、用海报批流程，同时未取得用地和用海批复、环评论证等前置审批流程的项目未开工动建。 

　　（4）进度款拨付不到位。 

　　整改落实情况：一是多渠道筹措资金。积极争取上级补助资金和财政资金。二是积极争取政府一般债券额度。三是及时拨付。保障项目资金；巡察以来，财政资金到位后的款项均已第一时间拨付至施工单位。 

　　3、防范化解重大风险，守好企业发展底线还存在薄弱环节 

　　（5）应收账款占比过大，存在坏账风险。 

　　整改落实情况：一是加强内部财务管理。已建立健全《福清交投沥青混凝土有限公司财务管理制度》，规范财务操作流程，确保财务数据的准确性和及时性，提高财务人员的专业素养和风险防范意识。二是加强对应收账款的催收。已统筹分配项目催款任务，制定项目结算清单，把应收账款清收工作作为年度重要工作来抓。三是采取法律手段维护权益。巡察以来,沥青公司已向未按照合同履行约定按时打款的公司发函催收，累计对75个项目共发送75份催款函，截至目前已收回应收账款约6307万元；剩余金额待业主单位将工程款拨付情况告知我司，工程款足额拨付至施工单位后，我司将立即向施工单位索要拨付剩余沥青款项。对还未结清账款的我司将纳入到长期整改任务中，继续对还未结清账款的公司发函催收，如有必要将采取法律手段维护权益。 

　　二、聚焦群众身边腐败问题和不正之风情况 

　　1、薪酬和补贴发放不规范问题突出 

　　（6）违规支付值班补贴。 

　　整改落实情况:一是停发补贴。巡察以来，公交公司已停止发放管理层值班补贴，截止2025年1月7日，公交公司累计完成11名职工值班费退缴工作；剩余2名职工因家庭生活存在困难，公交公司将此二人未退缴部分纳入待退缴名单进行专项管理，将通过每月从其工资中按合理比例扣除相应金额的方式进行收回。二是公交公司重新修订了《职工薪酬管理制度》，并按“三重一大”决策制度实施办法在公交公司内部进行公示，现已获批并严格按照薪酬制度执行。三是加强监督管理工作，由交投集团主要负责人对公交公司总经理进行约谈，公交公司要求分管领导、办公室主任、财务主管在薪酬发放前对薪酬发放情况进行检查并签字确认，并定期对薪酬发放进行检查，防止类似问题再次发生。 

　　（7）超额缴存住房公积金。 

　　整改落实情况:一是审查和规范缴纳流程。公交公司已在2023年8月对缴存公积金基数进行调整，每月由办公室、财务科以及分管副总经理参与审核签字，使其严格符合法规和政策要求；确保职工的薪酬结构和计算方式符合法规和政策要求，有效避免因工资计算错误等原因导致公积金缴存基数异常。巡察以来，未再出现因薪酬计算问题引发的缴存基数异常情况，对于超额缴存的公积金，福清市审计整改期间已退缴2022年度公积金，现公交公司完成65名职工的公积金退缴工作；仍有18名职工存在未退缴的情况，公交公司将对未退缴人员进行专项管理直至退缴全部金额，其中：9名在职员工将通过每月从其工资中扣回，已退休的9名职工将通过扣缴退休补助方式扣回。二是加强内部管理和监督。由交投集团主要负责人对公交公司总经理严雄进行约谈，公交公司按照国家住房公积金标准缴纳基数重新调整基数，并于2023年8月已全部调整完毕，做到合理合规，明确审批流程，由办公室、财务部门及分管领导进行审核，确保今后的缴存严格按照规定执行，避免再次出现超额缴存的情况。三是学习和教育。已组织财务科全体人员进行公积金缴存流程和提高业务水平的学习，熟悉操作流程，提高业务水平和合规意识。 

　　（三）聚焦巡视巡察整改等落实情况 

　　1、整改实效还需提升 

　　（8）部分问题未整改到位。 

　　整改落实情况： 

　　①公交公司人员待岗问题：一是将待岗人员五险一金费用列作其他应收款处理并对涉及人员进行款项收回工作，巡察以来，已累计收回部分款项，公交公司将持续跟进此剩余款项收回工作，催缴工作已交由公司法务跟进，确保所有款项收回完成。二是招聘主管会计充实财务人员力量，已通过公开招聘方式招入新的主管会计，公交公司财务科已重新梳理相应财务规章制度，严格把控报销工作及账务处理工作，提高财务整体业务能力。三是加强内部培训，举办《关于财务前沿知识和技能学习活动》、《福建12333公共服务平台单位网厅多险统一申报操作手册》等培训活动，学习行业前沿知识和技能，拓宽知识面。 

　　②征迁款未及时清理问题：持续与渔溪镇及宏路街道沟通，交投集团已发文至渔溪镇及宏路街道要求分别返还征地借款500万元、400万元，并及时跟进落实；巡察以来，多次与宏路街道、渔溪镇及财政局经建科沟通，目前还款方案已协商，由宏路街道及渔溪镇请款后归还交投集团，目前宏路街道及渔溪镇报告已至财政局，正在进行请款流程，待款至宏路街道及渔溪镇后立即还款交投集团。 

　　③组织生活不严肃问题：一是交投集团、公交公司党支部已召开党员大会会议就对照检查材料雷同或抄袭网络文章等问题对相关人员进行通报，通过会议进一步严肃组织生活，要求相关人员对照检查材料必须结合实际，如实撰写，现已重写并提交对照检查材料37份。二是党务经办人员今后将注意加强对党员对照检查、谈心谈话等材料审核把关，对不符合要求的、雷同的材料予以退回修改。巡察以来，已对提交的对照检查等材料进行审核把关，未再存在相关问题。 

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0591-85157039；通信地址：福清市创业大道国资小镇1#交投集团；电子邮箱fqjt2025@163.com。 

　　中共福清市交通建设投资集团有限公司委员会